公告日期：2024-10-28

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－148
债券代码：123063 债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于全资子公司签订日常经营关联交易合同的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载 、 误导性陈述或重大遗漏。

一、 关联交易情况概述

2024 年 5 月 24 日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于披露了《关于联合体中标江西省平江灌区工程特许经营项目公示的公告》（公告编号：2024-076），公司及全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“水电公司”）、中铁十八局集团有限公司（以下简称“中铁十八局”）、中交第四航务工程局（以下简称“中交四局”）、广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“广东建筑”）、中水北方勘测设计研究有限责任公司（以下简称“中水北方”）组成的联合体中标江西省平江灌区工程特许经营项目（以下简称“本项目”）并收到本项目成交通知书。
2024 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第三十一次（临时）会议、第
六届监事会第二十八次（临时）会议审议通过《关于全资子公司签订日常经营关联交易合同的议案》，同意水电公司与参股子公司江西兴赣远景水利工程开发有限责任公司（以下简称“兴赣远景”）就江西省平江灌区工程特许经营项目建设签订《江西省平江灌区工程特许经营项目工程总承包合同》。上述事项已经公司第六届董事会第七次独立董事专门委员会审议通过。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定，本次交易尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

二、 关联人介绍及关联关系

（一）关联人基本情况

1、关联方名称：江西兴赣远景水利工程开发有限责任公司

2、法定代表人：王春晓

3、成立日期：2024 年 08 月 28 日

4、统一社会信用代码：91360732MADXCTDM8F

5、注册资本：10000 万人民币

6、公司类型：其他有限责任公司

7、注册地址：江西省赣州市兴国县潋江镇模范大道 97 号 7 楼

8、经营范围：许可项目：建设工程施工，建设工程勘察，测绘服务（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经 营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水资源管理， 水环境污染防治服务，灌溉服务，工程管理服务，智能农业管理，工程和技术研 究和试验发展，智能水务系统开发，水利相关咨询服务，资源循环利用服务技术 咨询，水资源专用机械设备制造，专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）

9、财务指标：由于该公司为新设公司，未产生收入和利润。

10、股权结构：

序号 名称 持股比例 认缴出资（万元）

1 中铁十八局集团有限公司 50.80% 5,080.00

2 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 25.00% 2,500.00

3 大禹节水集团股份有限公司 10.00% 1,000.00

4 兴国县平兴水利建设有限公司 7.96% 796.30

5 赣州市赣县区乡村振兴发展有限公司 2.04% 203.70

6 广东省建筑工程集团股份有限公司 2.00% 200.00

7 中交第四航务工程局有限公司 2.00% 200.00

8 中水北方勘测设计研究有限责任公司 0.20% 20.00

合计 ……
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