公告日期：2024-08-30

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

章程

二 O 二四年八月

目 录

目 录 ...... 1
第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股 东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19
第五章 董事会......23

第一节 董 事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 25
第六章 党的组织 ...... 30
第七章 总裁（总经理）及其他高级管理人员...... 30
第八章 监事会......32

第一节 监 事 ...... 32

第二节 监事会 ...... 33
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 内部审计 ...... 38

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 38
第十章 通知和公告 ...... 39

第一节 通 知 ...... 39

第二节 公 告 ...... 39
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40

第二节 解散和清算 ...... 41
第十二章 修改章程 ...... 43
第十三章 附 则 ...... 43

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行

为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规
定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称"公司"）。

公司经辽宁省人民政府批准，以发起设立方式设立，于 2000 年 5 月 11 日在
辽宁省工商行政管理局登记注册，取得 2100001050472 号营业执照。

第三条 公司于 2009 年 9 月 29 日经中国证券监督管理委员会批准，首次
向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,550 万股，向社会公众公开发行的股份
于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

英文全称：SIASUN ROBOT&AUTOMATION COMPANY LIMITED

第五条 公司住所：沈阳市浑南新区金辉街 16 号，邮政编码：110168

第六条 公司注册资本为人民币壹拾伍亿陆仟伍佰陆拾壹万玖仟玖佰伍拾
元整。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总裁（总经理）为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁（总经理）和其他高级管理
人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁（总经理）和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁（副总经

理）、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：在国家重点发展的工业机器人及工业自动化
产业领域不断开发和进行科研成果的转化，开拓工业机器人及工业自动化设备 应用领域，形成具有规模效益的工业机器人及工业自动化设备产业，加快工业 机器人及工业自动化设备的产业化发展步伐，延长其产业链，为国民经济建设
服务。

第十三条 经依法登记，公司的经营范……
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