公告日期：2024-12-30

证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2024-062
沈阳新松机器人自动化股份有限公司

关于终止实施2022年首期限制性股票激励计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
30 日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过《关于终止实施 2022 年首期限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施公司 2022 年首期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），对于 754 名激励对象已获授但尚未归属的 2,411.2 万股第二类限制性股票进行作废，与之配套的《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件亦一并终止，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、本激励计划已履行的审批程序和已实施情况

1、2022 年 6 月 20 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公
司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理首期限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》等相关议案。公司独立董事关于公司《首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关事项发表了独立意见。

2、2022 年 6 月 20 日，公司第七届监事会第三次会议审议通过了《关于公
司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<首期限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。

3、2022 年 6 月 20 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《独
立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2022-044），独立董事石艳玲女士作为征集人就 2022 年第二次临时股东大会审议的公司首期限制性股票激励
计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2022 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 30 日，公司对本激励计划拟激励对象
的姓名和职务在公司网站进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人
对本次拟激励对象提出的异议。2022 年 7 月 2 日，公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2022-046）。

5、公司实际控制人中国科学院沈阳自动化研究所已出具了《关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司实施首期限制性股票激励计划意见的复函》（沈自函字[2022]26 号），同意公司实施首期限制性股票激励计划，并经公司股东大会审议通过后实施。

6、2022 年 7 月 7 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会办理首期限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于 2022 年 7 月 7
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于首期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-048）。

7、2022 年 7 月 7 日，公司第七届董事会第五次（临时）会议和第七届监事
会第四次（临时）会议审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

8、2023 年 7 月 4 日，公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十
一次会议审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

9、2024 年 7 月 8 日，公司第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十
八次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。
监事会第二十二次会议，审议通过《关于终止实施 2022 年首期限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施本激励计划，对于 754 名激励对象已获授但……
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