公告日期：2024-11-23

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-100
华谊兄弟传媒股份有限公司

第六届董事会第 25 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第25次临时会议于2024年11月22日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年11月18日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》

因拟实施2024年股票期权激励计划，公司定于2024年12月9日14:30召开公司2024年第七次临时股东大会审议有关议案。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会通知的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十二日

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