公告日期：2024-11-06

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-086

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
六届董事会第六次会议决定于 2024年11 月 21 日召开公司2024 年第三次临时股
东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2．股东大会的召集人：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月21日（星期四）下午3:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 21
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 21 日
9:15-15:00 期间的任何时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采用以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结
果以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024 年 11 月 14 日（星
期四）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8．会议地点：江苏省常州市金坛经济开发区江苏华盛天龙光电设备股份有
限公司大楼二楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100.00 总议案：代表以下所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》 √

2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

三、会议登记方法

1．登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:00
至下午 16:00；采取信函或传真方式登记的须在 2024 年 11 月 18 日 16:00 前送
达或传真到公司。

2．登记地点：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会办公室

3．登记方法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东登记：自然人股东出……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。