公告日期：2024-11-13

证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2024-087

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

关于《关于关联方向全资子公司增资的关联交易公告》
的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10

月 14 日、10 月 15 日披露了《关于关联方向全资子公司增资的关联交易公告》

（公告编号：2024-075）及更正公告（公告编号：2024-077），公司第六届董
事会第五次会议决定关联方北京宇历投资管理有限公司（以下简称“北京宇历”） 对公司全资子公司辽宁国盛能源发展有限公司（以下简称“辽宁国盛”）增资
8500 万元，并提交股东大会审议。

由于辽宁国盛为公司在辽宁省营口市推动新能源业务发展的子公司，现就
相关事项的情况补充说明如下：

一、交易背景

公司与中国电建集团贵州工程有限公司（以下简称“电建贵州公司”）拟
合作开发建设营口市海上风电项目，公司作为项目合作开发方配合电建贵州公
司参与项目的前期开发工作。同时，为推动该项目尽快取得辽宁省发改委的建
设核准，双方与营口市地方政府就合作共同建设新能源产业园达成一致意见。

公司于 9 月 24 日以人民币 500 万元的认缴出资额成立辽宁国盛，辽宁国盛作为
主体参与产业园的投资建设。

二、公司设立基本情况

辽宁国盛于 9 月 29 日与营口市国资企业——营口市北海新经济区实业开发
有限公司（以下简称“北海实业”）共同投资设立了营口国盛产业开发建设有
限公司（以下简称“营口国盛”），由该公司作为新能源产业园建设的运营主

体，该公司注册资本人民币 1000 万元，公司间接持有其 49%股权，北海实业持有其 51%股权。为推进产业园建设，营口国盛成立了 4 家下属全资子公司，注册资本均为人民币 1000 万元，分别为营口国盛星辰产业开发建设有限公司、营口国盛轩宇产业开发建设有限公司、营口国盛瑞玮产业开发建设有限公司及营口国盛玖玥产业开发建设有限公司。具体股权结构情况如下：

三、项目进展及协议签订情况

在项目合作过程中，公司与电建贵州公司、营口北海经济开发区管理委员会三方已签订合作框架协议，其主要内容如下：

甲方：营口北海经济开发区管理委员会

乙方：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

丙方：中国电建集团贵州工程有限公司

1、乙方与甲方全资子公司营口北海新经济区实业开发有限公司(以下简称“北海实业”)成立合资公司(以下简称“合资公司”)，负责产业项目的建设运营工作并根据入驻企业要求提供厂房定制化服务，入驻企业采取租赁回购等模式保障产业项目投资收益(满足合资公司资本金内部收益率不低于 8%)，其中北海实业持有合资公司 51%股权，乙方持有合资公司 49%股权。合资公司项下成立100%控股公司(以下简称“项目公司”)，作为各个产业项目投资建设主体。
2、合资公司、项目公司法定代表人由甲方确定，总经理由乙方确定，财务人员甲方、乙方各委派一名人员。

3、甲方负责组织相关方按项目建设要求完成土地合规手续办理及落实土地分割相关工作并提供对产业落地政策及办理产业项目投资建设流程手续的支
持；同时协调地方金融机构支持合资公司落实项目贷款。

4、为解决合资公司出资或产业补贴事宜，经甲方同意：乙方在持有合资公 司股权期间，乙方有权将其持有的部分股权转让给第三人，甲方应协调北海实 业配合乙方转让其持有的全部或部分股权。在满足本合同约定的经营期收益率 要求的前提下，偿还产业项目全部银行贷款后，乙方及转让给第三方的全部股 权，以零溢价的方式转让给甲方。

5、因时间紧迫，为确保产业项目建设进度满足辽宁省“两个一体化”项目 纳统要求，甲方、乙方同意由合资公司委托丙方开展产业项目相关前期工作并 组织施工，并签署产业项目 EPC 总承包合同(合同价格按照本协议签订时最新版 辽宁省计价定额执行)。

四、辽宁国盛基本情况

1、财务情况

截至 2024 年 9 月 30 日，辽宁国盛相关财务指标为：总资产 0 元，营业收
入 0 元，净资产 0 元。辽宁国盛于 2024 年 9 月 24 日成立，未开展实际业务，
详细财务数据请见公司于 2024 年 11 月 6 日披露的《中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）关于辽宁国盛能源发展有限公司的审计报告》。

2、核心竞争力

为协助上述电建贵……
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