公告日期：2024-12-30

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-093
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

关于与关联方签署日常经营合同

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 29 日召开的第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议并通过了《关于与关联方签署日常经营合同暨关联交易的议案》，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决，具体情况公告如下：

一、关联交易的基本情况

1、公司与湖南永州零陵优能风电有限公司（以下简称“湖南优能”）拟签订《优能湖南零陵梁山岐风电场项目风力发电机组（含塔筒、锚栓等）及其附属设备采购合同》及《优能湖南零陵梁山岐风电场项目箱变设备、升压站安装工程的设备及材料采购合同》，合同金额分别为 205,000,000 元、28,000,000 元，合计 233,000,000 元。合同内容为湖南优能就优能湖南零陵梁山岐风电场项目向公司分别采购风力发电机组（含塔筒、锚栓等）及其附属设备、箱变设备、升压站安装工程的设备及材料。

2、本次交易方湖南永州优能为本公司关联方——北京宇历投资管理有限公司（以下简称“北京宇历”）的下属控股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。

3、2024 年 12 月 29 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会
第六次会议，分别审议并通过了《关于与关联方签署日常经营合同暨关联交易的
议案》，同意公司与湖南优能就优能湖南零陵梁山岐风电场项目签订《优能湖南零陵梁山岐风电场项目风力发电机组（含塔筒、锚栓等）及其附属设备采购合同》及《优能湖南零陵梁山岐风电场项目箱变设备、升压站安装工程的设备及材料采购合同》。上述事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

二、关联方介绍和关联方关系

1、关联方基本信息

名称 湖南永州零陵优能风电有限公司

统一社会信用代码 914311023446713852

注册资本 20000万元

企业性质 有限责任公司

成立时间 2015年6月29日

湖南省永州市零陵区萍洲开发区都市心海岸4家世界B5栋
地址

113号

法定代表人 田越

风力发电厂建设、运营、管理(电网的建设、经营除
经营范围 外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)

2、湖南优能于 2015 年 6 月 29 日成立，北京优能恒通新能源科技有限公司
持股 75%、EDF Renewables China Investment IV (HK) Limited 持股 25%，北
京优能恒通新能源科技有限公司为北京宇历全资子公司。湖南优能主要从事新能源项目建设、运营及管理等。

湖南优能 2024 年三季度营业收入 0 元，净利润 0 元，净资产 38,628,589.96
元。

3、湖南优能为北京宇历的下属控股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交
易》有关关联交易的相关规定履行相应审批程序及披露要求。

4、湖南优能非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司与湖南优能就优能湖南零陵梁山岐风电场项目签署了《优能湖南零陵梁山岐风电……
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