公告日期：2024-07-26

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-074
无锡宝通科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）于 2024
年7 月 25 日召开第六届董事会第三次会议，决定于 2024 年8 月12 日（星期一）
15:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）15:00

（2）网络投票召开时间：2024 年 8 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8
月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2024 年 8 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

6、会议的股权登记日：2024 年 8 月 7 日（星期三）

7、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区张公路 19 号

8、表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（附件二）授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

9、出席对象

（1）于股权登记日下午深圳证券交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决 √

议有效期的议案》

《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办

2.00 理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议 √

案》

3.00 《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》 √

上述提案均属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分

之二以上通过。

上述提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见刊登于

中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.……
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