金龙机电:董事会决议公告
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公告日期:2024-08-30
证券代码:300032 证券简称:金龙机电 公告编号:2024-041
金龙机电股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于 2024
年 8 月 16 日以电子通讯的方式通知各位董事,于 2024 年 8 月 28 日以现场结合
通讯方式召开,现场会议地点为兴科电子(东莞)有限公司会议室。会议应参与表决董事 9 人,亲自参与表决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长徐高金先生主持,会议审议了以下事项:
审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024 年半年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网,《2024 年半年度报告摘要》与本公告同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 30 日
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