公告日期：2024-07-23

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-051
北京钢研高纳科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024年8月9日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年 8月 9 日（星期五）14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年 8月 9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为：2024 年 8月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 8月 5 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2024年 8月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村 19 号。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码：

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 √

2.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案 作为投票对象的子议
案数：（11）

2.01 种类和面值 √

2.02 发行方式及发行时间 √

2.03 认购方式 ……
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