公告日期：2025-01-14

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2025-003
湖南中科电气股份有限公司

关于2025年度控股子公司与石棉县集能新材料有限公司

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

鉴于石棉县集能新材料有限公司（以下简称“集能新材料”）为公司的参股公司， 公司持有其 37.50%的股权，且集能新材料从事负极材料石墨化加工业务，为公司新能源 材料事业部下辖湖南中科星城石墨有限公司、贵州中科星城石墨有限公司等控股子公司 （含全资子公司，下同）的供应商，同时公司新能源材料事业部相关控股子公司向集能 新材料销售尾粉作为其石墨化加工所需辅料。由此，公司董事会就新能源材料事业部相 关控股子公司与集能新材料发生的日常经营性交易认定为日常关联交易，预计 2025 年 度，新能源材料事业部相关控股子公司与集能新材料发生的交易金额不超过 57,200.00 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例不超过 12.18%。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 1 月 13 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度控
股子公司与石棉县集能新材料有限公司日常关联交易预计的议案》，本次关联交易事项 不涉及关联董事，全体董事一致同意公司新能源材料事业部相关控股子公司与集能新材
料 2025 年度的日常经营性关联交易金额不超过 57,200.00 万元。

本次关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过。

此关联交易事项还需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人 将回避表决。

（三）2025 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易 关联人 关联交易 关联交易 预计金额 截至披露日 上年发生金
类别 内容 定价原则 已发生金额 额（含税）

向关联人 石棉县集能新 石墨化加工 市场定价 56,700.00 1,520.29 32,689.00
委托加工 材料有限公司

向关联人 石棉县集能新 销售尾粉 市场定价 500.00 0.00 229.92
销售 材料有限公司

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交 关联交 实际发生 实际发生额占 实际发生额 披露日期
易类别 关联人 易内容 金额 预计金额 同类业务比例 与预计金额 及索引
（%） 差异（%）

向关联 石棉县集 石墨化

人委托 能新材料 加工 32,689.00 34,800.00 41.51% -6.07% 2024 年 2
加工 有限公司 月 29 日

石棉县集 巨潮资讯
向关联 能新材料 销售 229.92 200.00 4.22% 14.96% 网

人销售 有限公司 尾粉

公司董事会对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较 不适用
大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交
易实际发生情况与预计存在 不适用
较大差异的说明（如适用）

二、关联方基本情况与关联关系

（一）关联方概况

关联方：石棉县集能新材料……
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