公告日期：2024-12-10

证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2024-090
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决议决定于2024年12月26日（星期四）在深圳市坪山区新宙邦科技大厦16层会议室召开2024年第五次临时股东大会。

现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月8日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，本次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日9：15—9：25，9：30—11:30和13：00—15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月26日9：15至15：00任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年12月19日（星期四）

7、会议出席对象

（1）于股权登记日2024年12月19日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权按本通知公布的方式出席本次股东大会（不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议或在网络投票时间参加网络投票，被委托的股东代理人不必是公司的股东）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦16层会议室。
二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的提案名称具体如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日 √

常关联交易预计的议案》

提案1涉及的关联股东（包括股东代理人）需回避表决。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监
事、高级管理人员以外的其他股东。

除上述所列提案外，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

上述议案已经公司2024年12月8日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，议案具体内容详见公司2024年12月10日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记事项

1、登记时间： 202……
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