公告日期：2024-08-21

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-096
债券代码：123089 债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

关 于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告的更正
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）已于

2024 年 8 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于召开

2024 年第五次临时股东大会的提示性公告》，公告中“附件之本次股东大会提
案表决意见示例表中提案 1.00 《关于为子公司申请银行授信、融资租赁借款提供担保的议案》”披露有误。

原公告内容“1.00 《关于为子公司申请银行授信、融资租赁借款提供担保

的议案》”，更正后 “1.00 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》”，其他内容不变。

公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中管理、审核的工作力度，不断提高信息披露质量,
避免类似问题出现。

请广大投资者以更正后的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性
公告（更正后）》为准。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十一日

哈尔滨九洲集团股份有限公司

关 于召开2024年第五次临时股东大会的提示性公告（更正
后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2024
年8月7日召开的第八届董事会第十五次会议决议，公司决定于2024年8月23
日召开公司2024年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），会议
通知已于2024年8月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次
股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》
的有关规定，现将本次股东大会召开事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：召开公司2024年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十五次会议审议通过了
《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年8月23日（星期五）下午13：30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种方式。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票……
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