公告日期：2024-08-29

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2024-100

债券代码：123089 债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于 2024
年 8 月 18 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第八届董事
会第十六次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯
表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》的议案

公司《2024 年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于会计政策变更》的议案

2024 年 3 月，财政部编写并发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规
定保证类质保费用应计入营业成本。根据上述企业会计准则的规定和要求，公司
需对原采用的相关会计政策进行相应变更， 自 2024 年 1 月 1 日起执行。本
次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《应用指南 2024》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。公司董事会认为公司对会计政策进行变更，符合会计准则等相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、备查文件

1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会

二〇二四年八月二十八日

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