公告日期：2024-12-21

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-79
债券代码：123165 证券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。2024年12月20日，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年1月6日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年1月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年1月6日（星期一）上午9:15-9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年1月6日（星期一）9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年12月30日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截止2024年12月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路1号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 提案 1《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人

1.01 选举章力先生为公司第十届董事会非独立董事 √

1.02 选举王争业先生为公司第十届董事会非独立董事 √

1.03 选举冷金洲先生为公司第十届董事会非独立董事 √

1.04 选举赵勇刚先生为公司第十届董事会非独立董事 √

1.05 选举史襄桥先生为公司第十届董事会非独立董事 √

1.06 选举史学林先生为公司第十届董事会非独立董事 √

2.00 提案 2《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人

2.01 选举刘浩先生为公司第十届董事会独立董事 √

2.02 选举李燕萍女士为公司第十届董事会独立董事 √

2.03 选举温世扬先生为公司第十届董事会独立董事 √

3.00 提案 3《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议 应选人数 2 人
案》

3.0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。