公告日期：2025-01-06

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2025-06
债券代码：123165 债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6 日召开
了 2025 年第一次临时股东大会、第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一
次会议，于 2025 年 1 月 3 日召开职工代表大会，完成了董事会、监事会的换届
选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任，现将具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

非独立董事：章力先生（董事长）、王争业先生、冷金洲先生、赵勇刚先生、史襄桥先生、史学林先生

独立董事：刘浩先生、李燕萍女士、温世扬先生

公司第十届董事会董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第十届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：章力（召集人）、李燕萍、刘浩、王争业、赵勇刚

审计委员会：刘浩（召集人）、李燕萍、温世扬、赵勇刚、史襄桥

提名委员会：李燕萍（召集人）、刘浩、温世扬、章力、冷金洲

薪酬与考核委员会：温世扬（召集人）、刘浩、李燕萍、史襄桥、史学林
董事会专门委员会均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。上述委员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

三、公司第十届监事会组成情况

非职工代表监事：程建超先生（监事会主席）、李沈飞先生

职工代表监事：陈慧敏女士

公司第十届监事会监事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理：章力先生

副总经理：王争业先生、冷金洲先生、韩林先生、史学林先生、李国朋先生、张立伟先生

财务总监：石长银先生

董事会秘书：章宏建先生

证券事务代表：张彦女士

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务负责人聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。公司高级管理人员、证券事务代表，任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，上述人员的简历详见附件。

董事会秘书章宏建先生、证券事务代表张彦女士均已取得证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：（0710）3626888-8068/8070

电子邮箱：htjy2009@163.com

通讯地址：襄阳市高新区关羽路 1 号

五、届满离任情况

本次换届选举完成后，第九届董事会独立董事朱怀念先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，且不再担任公司任何其他职务。截至本公告披露日，朱怀念先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

朱怀念先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对朱怀念先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司
董事会

2025年1月6日
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