公告日期：2024-12-13

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-045
深圳市赛为智能股份有限公司

第六届监事会第七次会议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会
议通知于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式向各位监事发出，会议于 2024 年 12 月
11日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156号深圳湾创新科
技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以现场方式召开，会议应参会监事 3 人，实际参会
监事 3 人，非职工代表监事吴悦女士因事未能出席本次会议，委托监事会主席陆娟女士出席会议并行使表决权。会议由监事会主席陆娟女士主持，代行董事会秘书职责的董事长周起如女士、财务总监曾令君女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决形成决议如下：

1、审议通过了《关于选举尹文操女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

公司第六届监事会非职工代表监事吴悦女士因达到法定退休年龄，提请辞去公司第六届监事会非职工代表监事职务，因此，公司第六届监事会提名尹文操女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。尹文操女士简历详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、报备文件

1、第六届监事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司
监 事 会

二〇二四年十二月十二日

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