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发表于 2024-12-24 18:41:08 股吧网页版
福瑞股份:第八届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-25


证券代码:300049 证券简称:福瑞股份 公告编号:2024-051
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024 年 12 月 17 日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出
了《关于召开第八届董事会第十二次会议的通知》等相关议案。根据《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定,公司董事会于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以通讯方式
召开了第八届董事会第十二次会议,本次会议为临时会议,董事长王冠一先生主持了本次会议。会议应到董事 5 人,实到董事 5 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体出席会议的董事经过认真审议、表决,形成如下决议:

1、审议通过了关于《聘任大信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构》的议案
为顺利推进公司2024年度审计工作规范有序开展,综合考虑公司经营发展及2024 年度审计工作需要,公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构;

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过;

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议;

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任会计师事务所的公告》。

2、审议通过了关于《召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

董事会同意公司于 2025 年 1 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会;

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的通知》。

3、审议通过了《福瑞股份:舆情管理制度》的议案

董事会同意制定《福瑞股份:舆情管理制度》;

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福瑞股份:舆情管理制度》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次会议决议;

2、公司第八届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十五日

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