公告日期：2024-12-25

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-054

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议决议，公司决定于 2025 年 1 月 17 日（星
期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 1 月 17 日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2025 年 1 月 17 日 9:15~15:00 期间任意时间。

6、会议投票方式：

（1）现场投票：现场出席本次股东大会并表决；或书面委托代理人出席并表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2025 年 1 月 13 日（星期一）

参会登记日：2025 年 1 月 14 日（星期二）

8、会议召开地点：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层公司会议室

9、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

提案 备注

提案名称 该列打勾的

编码 栏目可以投票

100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √

非累积投票议案

1.00 《关于聘任大信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的 √

议案》

特别提示：为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述议案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

（二）披露情况

上述议案业经公司于2024年12月24日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，
具体内容请见公司于 2024 年 12 月 25 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）9:30~11:30、13:30~17:00。

2、登记地点：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表……
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