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公告日期:2024-08-27
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
章 程
二零二四年八月
目 录
第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 7
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会...... 9
第一节 股东...... 9
第二节 股东大会的一般规定...... 12
第三节 股东大会的召集...... 16
第四节 股东大会的提案与通知...... 17
第五节 股东大会的召开...... 19
第六节 股东大会的表决和决议...... 22
第五章 董事会...... 27
第一节 董事...... 27
第二节 董事会...... 32
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 39
第七章 监事会...... 41
第一节 监事...... 41
第二节 监事会...... 42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 44
第一节 财务会计制度...... 44
第二节 利润分配...... 44
第三节 内部审计...... 48
第四节 会计师事务所的聘任...... 49
第九章 通知和公告...... 49
第一节 通知...... 49
第二节 公告...... 50
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 50
第一节 合并、分立、增资和减资...... 50
第二节 解散和清算...... 51
第十一章 修改章程...... 53
第十二章 附则...... 53
第一章 总则
第一条 为维护珠海世纪鼎利科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东
和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定,结合公司的具体情况,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下
简称“公司”)。
公司以发起方式设立;在广东省珠海市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:91440400733108473F。
第三条 公司于 2009 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会核准,首次
向社会公众发行人民币普通股 1,400 万股,于 2010 年 1 月 20 日在深圳证券交易
所创业板上市。
第四条 公司注册名称:中文全称:珠海世纪鼎利科技股份有限公司
英文全称:DingLi Corp., Ltd.
第五条 公司住所:珠海市港湾大道科技五路 8 号一层
邮政编码:519085
第六条 公司注册资本为人民币 544,846,718 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司应当承担股东投诉处理的首要责任,完善投诉处理机制并公开处理流程和办理情况,切实保障股东依法行使收益权、知情权、参与权、监督权、求偿权等股东权利。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起
董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷,应当先行通过协商解决。协商不成的,通过诉讼方式解决。
公司应和董事、高级管理人员签订合同,明确公司与董事、高级管理人员之间的权利义务。明确董事的任期、违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨:客户满意,员工满意,股东满意,社会满意。
第十三条 一般项目:软件开发;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;5G 通信技术服务;通信设备销售;仪……
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