公告日期：2024-08-27

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

《公司章程》修正案

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日
召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次《公司章程》相关条款作如下修订：

序号 原条款 拟修订

1 第五十二条 公司召开股东大会，董事 第五十二条 公司召开股东大会，董事
会、监事会以及单独或者合并持有公司 会、监事会以及单独或者合并持有公司
3%以上股份的股东，有权向公司提出提 3%以上股份的股东，有权向公司提出提
案。 案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的 单独或者合计持有公司 3%以上股份的
股东，可以在股东大会召开 10 日前提出 股东，可以在股东大会召开 10 日前提
临时提案并书面提交召集人。召集人应 出临时提案并书面提交召集人。召集人
当在收到提案后 2 日内发出股东大会补 应当在收到提案后2日内发出股东大会
充通知，公告临时提案的内容。 补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股 公司董事会应当以最大程度维护公司
东大会通知公告后，不得修改股东大会 和股东的合法权益为行为准则，依据本
通知中已列明的提案或增加新的提案。 章程规定对股东提案进行审核，若审核
股东大会通知中未列明或不符合本章程 后认为违反法律、行政法规或本章程规
第五十一条规定的提案，股东大会不得 定的条件的，有权拒绝提交股东大会审
进行表决并作出决议。 议，但应该在股东大会上公开说明提案
内容以及不予提交股东审议的理由；经
审核后认为不存在违反法律、行政法规
或本章程规定的条件的，应该提交股东
大会审议，并按照本章程的规定公告。
在发生公司恶意收购的情况下，收购方
及/或其一致行动人向公司股东大会提

出关于本章程的修改、董事会成员的改
选及购买或出售资产、租入或租出资
产、 赠与资产、关联交易、对外投资（含
委托理财等）、对外担保或抵押、提供
财务资助、债权或债务重组、签订管理
方面的合同（含委托经营、受托经营
等）、研究与开发项目的转移、签订许
可协议等提案时，应在提案中做出充分
的分析及说明，并提供全部相关资料。
提案所披露信息不完整或不充分的，或
不足以支撑提案内所包含相关信息的，
提案人 2 日内修改完善后重新提出。
除前款规定的情……
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