公告日期：2010-04-28

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2010-021

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司关于召开

2010年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司于2010年4月27日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关

于召开2010年第二次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会会议符合《公

司法》、《公司股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

3、本次临时股东大会召开日期与时间

2010年5月20日(星期四)上午10：00时起。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

5、出席对象

（1）截至2010年5月13日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

6、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园南区高新南四道W1-B栋4楼会

议室

二、会议主要议题

1、审议《变更公司名称》的议案（该议案已获公司第一届董事会第十八次会议审议通过，具体内容参见公司

同日于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第一届董事会第十八次会议

决议公告》）

2、审议《修改公司章程》的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作

指引》以及公司生产经营的实际需要，现对公司章程进行了修订。修订后的《公

司章程》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

三、会议登记方法

1、登记时间：

2010年5月13日至5月19日期间的每个工作日上午9：00-下午16：00。

2、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司

公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代

理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理

登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记地点及联系方式：深圳市南山区科技园南区高新南四道W1-B栋4楼

公司董事会秘书办公室

4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到

传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系电话：0755-26525516，0755-26944114

联系地点：深圳市南山区科技园南区高新南四道W1-B栋4楼指定传真：0755-26520801

邮政编码：518057

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司

董 事 会

二○一○年四月二十七日附件一：授权委托书（复印件有效）

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市中青宝网

网络科技股份有限公司于2010年5月20日召开的2010年第二次临时股东大会，并

代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具

体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案

或弃权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打

“√”）：

序号 审议事项 同意 反对 弃权

1 《变更公司名称》

2 《修改公司章程》

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日
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