公告日期：2010-04-28

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2010-016

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司

以通讯形式召开第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年4 月20 日

以专人送达、电子邮件及传真的方式向全体董事发出召开第一届董事会第十八次会议的

通知，本次会议于2010 年4 月27 日以通讯形式召开，应参会董事9 人，实际参会董事

9 人。会议的通知和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长李

瑞杰主持，经表决形成决议如下：

一、审议通过了《2010 年度第一季度报告》

本议案以9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

公司《2010 年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

二、审议通过了《关于用募集资金置换己投入募集资金投资项目自筹资金》的议案

董事会同意公司使用募集资金5，819.33万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹

资金。公司董事会认为，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响

募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《关

于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

关于本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之事宜，已经由

公司独立董事、监事会、保荐机构以及深圳市鹏城会计师事务所有限公司分别发表了明确

同意意见。

《深圳市中青宝网网络科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投

资项目的自筹资金的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。深圳市中青宝网网络科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议 决议公告

三、审议通过了《关于设立子公司募集资金专户》的议案

公司2009年年度股东大会审议通过了《关于公司将募集资金投资项目中的苏州研发

中心建设项目通过全资子公司实施》和《募集资金中与主营业务相关营运资金的使用计

划》的议案。

根据公司股东大会的决议，遵照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和

公司《募集资金管理办法》对于募集资金管理的相关规定，公司控股子公司深圳市卓页

互动网络科技有限公司、苏州华娱创新投资发展有限公司分别开设立募集资金专用帐

户。

序号 公司名称 开户行 帐号 募投项目

1

深圳市卓页互动网

络科技有限公司

上海浦东发展银行

深圳中心区支行

79080154740010700

发展网页游戏业务

2

苏州华娱创新投资

发展有限公司

上海浦东发展银行

深圳中心区支行

79080154740010638

苏州研发基地建设

本议案以9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

各公司三方监管协议也正在签署中，待签署完毕后另行公告。

四、审议通过了《变更公司名称》的议案

2010 年3 月24 日，公司2010 年第一次临时股东大会审议通过了《变更公司名称》

的议案，决定将公司名称由“深圳市中青宝网网络科技股份有限公司”变更为“深圳中

青宝互动娱乐股份有限公司”，并将变更公司名称的申请报送深圳市市场监督管理局。

近日，公司得到通知，原申请变更的“深圳中青宝互动娱乐股份有限公司”未得到

深圳市市场监督管理局的行政许可。

现公司决定将名称变更为“深圳中青宝互动网络股份有限公司”。

本议案以9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

此议案尚需公司股东大会审议

五、审议通过了《修改公司章程》的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以

及公司生产经营的实际需要，公司在名称变更完成及2009 年度送配方案实施完成后，深圳市中青宝……
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