公告日期：2010-04-21

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2010-015

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司

2009年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：深圳市中青宝网网络科技股份有限公司第一届董事会

2、会议召开时间：2010年4月20日(星期二)上午10：00时起

3、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园南区W1B栋4楼会议室

4、会议主持人：董事长李瑞杰先生

5、公司于2010年3月29日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关

于召开2009年年度股东大会的议案》，本次临时股东大会的召集、召开符合

《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定

6、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东（授权股东）14人，代表股数股75,251,100

股，占公司有表决权股份总数的75.25%。

三、提案审议和表决情况类别 议案名称

表决意见

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

普通决议

2009 年度董事会工作

报告

75,251,100 100% 0 0 0 0

普通决议

《2009 年年度报告》及

摘要

75,251,100

100% 0 0 0 0

普通决议

《2009 年经审计财务

决算报告》

75,251,100

100% 0 0 0 0

普通决议

公司将募集资金投资

项目中的苏州研发中

心建设项目通过全资

子公司实施

75,251,100

100% 0 0 0 0

普通决议

2009 年度利润分配和

资本公积金转增股本

预案

75,251,100

100% 0 0 0 0

普通决议

续聘2010 年度审计机

构的议案

75,251,100

100% 0 0 0 0

普通决议

2010 年日常关联交易

计划

30,802,400 99.96% 0 0 11,200 0.04%

普通决议

募集资金中与主营业

务相关营运资金的使

用计划

75,251,100 100% 0 0 0 0

普通决议

投资设立深圳中青聚

宝娱乐发展有限公司

（暂名）

75,251,100 100% 0 0 0 0

普通决议

调整董事金燕津贴标

准

75,251,100 100% 0 0 0 0

普通决议

2009 年度监事会工作

报告

75,251,100 100% 0 0 0 0

其中《2010年日常关联交易计划》议案，关联方股东深圳市宝德投资控

股有限公司、深圳宝德科技集团股份有限公司、深圳市网诚科技有限公司回

避了表决。

四、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：许志刚、邹晓冬

3、结论性意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股

东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，出席会议人员和召集人资格

有效，表决程序及表决结果合法有效。

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司

董 事 会

二○一○年四月二十日
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