公告日期：2010-03-31

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司第一届监事会第五次会议 决议公告

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2010-011

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年3

月22 日以专人送达、电子邮件及传真的方式向全体监事发出召开第一届监事会

第五次会议的通知，本次会议于2010 年3 月29 日在公司会议室以现场会议形式

召开，应参会监事3 人，实际参会监事2 人，监事许亚青因病授权监事会主席黄

琬斐女士代为出席监事会并表决。

会议的通知和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议由公司监事会主席黄琬斐主持，经表决形成决议如下：

一、审议通过了《2009 年度监事会工作报告》

本议案以3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2009 年度总经理工作报告》

本议案以3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、审议通过了公司《2009 年年度报告》及摘要

公司《2009 年年度报告》及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

《2009 年年度报告摘要》刊登于2010 年3 月31 日的《证券时报》、《上海证券

报》。

本议案以3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。深圳市中青宝网网络科技股份有限公司第一届监事会第五次会议 决议公告

四、审议通过了公司《2009 年经审计财务决算报告》

该报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司将募集资金投资项目中的苏州研发中心建设项目通过

全资子公司实施》

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监

督管理委员会证监许可[2010]94 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）

2,500 万股，发行价格每股30.00 元，募集资金总额75,000 万元，扣除各项发

行费用4,575.44 万元，公司募集资金净额为70,424.56 万元。以上募集资金已

由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010 年2 月5 日出具的深鹏所验字

[2010]049 号《验资报告》验证确认。

根据公司2009 年第一次临时股东大会决议和《深圳市中青宝网网络科技股

份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说

明书》”）已经披露之相关内容，本次募集资金中用于苏州研发中心建设项目的募

集资金为人民币11,500 万元，所对应的募集资金已存储于公司指定的募集资金

专用账户中；该项目由公司全资子公司苏州华娱创新投资发展有限公司（以下简

称“苏州华娱”）组织建设实施。

为了保证苏州研发中心建设项目的顺利实施，公司预先以自有资金设立了苏

州华娱，并决定通过向苏州华娱陆续增加注册资本的方式由苏州华娱具体负责苏

州研发中心建设项目的实施。公司已向苏州华娱的出资以及未来将增加的注册资

本金额即为本次募集资金中苏州研发中心建设项目所需的人民币11,500 万元，

此笔款项为专款专用。

本议案尚需提交2009 年度股东大会审议。待公司股东大会表决通过本议案

后， 公司将把原专用账户中国光大银行深圳分行龙华支行（ 账号：

78190188000041610）中涉及苏州研发中心建设项目的相应募集资金，在扣除

应予置换的资金后的其余资金，通过陆续增资的方式拨付至全资子公司苏州华娱

进行专户管理。其中涉及募集资金置换的事项，在实际置换工作完成前公司将履深圳市中青宝网网络科技股份有限公司第一届监事会第五次会议 决议公告

行信息披露义务。

苏州华娱将严格依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。