公告日期：2010-03-31

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2010-010

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司

关于召开2009年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司于2010年3月29日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关

于召开2009年年度股东大会的议案》，召开本次股东大会会议符合《公司法》、

《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

3、本次临时股东大会召开日期与时间

2010年4月20日上午10：00时起。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

5、出席对象

（1）截至2010年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

6、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园南区W1B栋4楼会议室

二、会议主要议题

1、审议《2009年度董事会工作报告》（该议案已获公司第一届董事会第十七次会议审议通过，具体内容参见公司

同日于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第一届董事会第十七次会议

决议公告》）

2、审议《2009 年年度报告》及摘要

（该议案已获公司第一届董事会第十七次会议审议通过，具体内容参见公司

同日于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第一届董事会第十七次会议

决议公告》）

3、审议公司《2009年经审计财务决算报告》

（该议案已获公司第一届董事会第十七次会议审议通过，具体内容参见公司

同日于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第一届董事会第十七次会议

决议公告》）

4、审议关于《公司将募集资金投资项目中的苏州研发中心建设项目通过全

资子公司实施》的议案（该议案已获公司第一届董事会第十七次会议审议通过，

具体内容参见公司同日于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第一届董

事会第十七次会议决议公告》）

5、审议《2009 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》

（该议案已获公司第一届董事会第十七次会议审议通过，具体内容参见公司

同日于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第一届董事会第十七次会议

决议公告》）

6、审议《续聘2010 年度审计机构的议案》

（该议案已获公司第一届董事会第十七次会议审议通过，具体内容参见公司

同日于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第一届董事会第十七次会议

决议公告》）

7、审议《2010 年日常关联交易计划》

（该议案已获公司第一届董事会第十七次会议审议通过，具体内容参见公司

同日于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》）

8、审议《募集资金中与主营业务相关营运资金的使用计划》

（该议案已获公司第一届董事会第十七次会议审议通过，具体内容参见公司

同日于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第一届董事会第十七次会议

决议公告》）

9、审议《投资设立深圳中青聚宝娱乐发展有限公司（暂名）》的议案

（该议案已获公司第一届董事会第十七次会议审议通过，具体内容参见公司

同日于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第一届董事会第十七次会议

决议公告》）

10、审议关于《调整董事金燕津贴标准》的议案

（该议案已获公司第一届董事会第十七次会议审议通过，具体内容参见公司

同日于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第一届董事会第十七次会议

决议公告》）

11、审议《2009年度监事会工作报告》

（该议案已获公司第一届监事会第五次会议审议通过。）

三、会议登记方法

1、登记时间：

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