公告日期：2010-03-25

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2010-006

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司

2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：深圳市中青宝网网络科技股份有限公司第一届董事会

2、会议召开时间：2010年3月24日(星期三)上午10：00时起

3、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园南区W1B栋4楼会议室

4、会议主持人：董事长李瑞杰先生

5、公司于2010年3月8日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关

于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召集、召

开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定

6、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东（授权股东）6人，代表股份51,022,664股，占公

司有表决权股份总数的51.02%。

三、提案审议和表决情况

类别 议案名称

表决意见

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

特别决议

关于修订公司章程的

议案

51,022,664 100% 0 0 0 0普通决议

关于修订对外投资管

理制度的议案

51,022,664 100% 0 0 0 0

普通决议

关于修订关联交易决

策制度的议案

51,022,664 100% 0 0 0 0

普通决议

关于修订对外担保管

理制度的议案

51,022,664 100% 0 0 0 0

普通决议

关于续聘会计师事务

所的议案

51,022,664 100% 0 0 0 0

普通决议

关于变更公司名称的

议案

51,022,664 100% 0 0 0 0

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：许志刚、邹晓冬

3、结论性意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股

东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，出席会议人员和召集人资格

有效，表决程序及表决结果合法有效。

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司

董 事 会

二○一○年三月二十四日
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