公告日期：2010-03-25

法律意见书

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北京市中伦律师事务所

关于深圳市中青宝网网络科技股份有限公司

二○一○年第一次临时股东大会的法律意见书

致：深圳市中青宝网网络科技股份有限公司

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）

的有关规定，北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受深圳市中青宝网网络科

技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2010 年第一次临时

股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集

人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、 本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于2010 年3 月8 日在中国证监会创业板指

定信息披露网站上公告了会议通知。该会议通知载明了会议召开的时间、地点及

方式，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人

出席和行使表决权，明确了有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和

电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

2010 年3 月24 日上午10 时，本次股东大会如期在深圳市南山区科技园南区

W1-B 栋4 楼会议室召开。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》

和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格法律意见书

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本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格

1、根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会的股

东（包括股东代理人）共六人，代表股份51,022,664 股。

经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的

合法资格。

2、出席、列席会议的其他人员包括：

（1）公司部分董事；

（2）公司部分监事；

（3）公司部分高级管理人员；

（4）本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会的议案共6 项，包括：《关于修订公司章程的议案》、《关于修订

对外投资管理制度的议案》、《关于修订关联交易决策制度的议案》、《关于修订对

外担保管理制度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》及《变更公司名称的

议案》。本次股东大会采取记名方式对对所有提案逐项进行了书面投票表决，按《公

司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及

股东代理人没有对表决结果提出异议。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公

司章程》的规定，表决结果合法有效。法律意见书

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五、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股

东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；

出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、

《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。

北京市中伦律师事务所 负 责 人：张学兵

经办律师：许志刚

邹晓冬

二○一○年三月二十四日
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