公告日期：2010-03-09

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2010-003

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司关于召开

2010年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司于2010年3月8日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关

于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会会议符合《公

司法》、《公司股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

3、本次临时股东大会召开日期与时间

2010年3月24日(星期一)上午10：00时起。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

5、出席对象

（1）截至2010年3月17日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

6、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼会议室

二、会议主要议题

1、审议《关于修订公司章程的议案》（该议案已获公司第一届董事会第十

六次会议审议通过，具体内容参见公司同日于中国证监会创业板指定信息披露网

站披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》）2、审议《关于修订对外投资管理制度的议案》（该议案已获公司第一届董

事会第十六次会议审议通过，具体内容参见公司同日于中国证监会创业板指定信

息披露网站披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》）

3、审议《关于修订关联决策制度的议案》（该议案已获公司第一届董事会

第十六次会议审议通过，具体内容参见公司同日于中国证监会创业板指定信息披

露网站披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》）

4、审议《关于修订对外担保管理制度的议案》（该议案已获公司第一届董

事会第十六次会议审议通过，具体内容参见公司同日于中国证监会创业板指定信

息披露网站披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》）

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》（该议案已获公司第一届董事会

第十六次会议审议通过，具体内容参见公司同日于中国证监会创业板指定信息披

露网站披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》）

6、审议《变更公司名称的议案》（该议案已获公司第一届董事会第十六次

会议审议通过，具体内容参见公司同日于中国证监会创业板指定信息披露网站披

露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》）

三、会议登记方法

1、登记时间：

2010年3月17日(星期三)至3月23日(星期二)期间的每个工作日上午9：00-

下午16：00。

2、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司

公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代

理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。（2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理

登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记地点及联系方式：深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼 公司董事会

秘书办公室

4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传

真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系电话：0755-26525516，0755-26944114

联系地点：深圳市南山区科技园南区W1B栋4楼 董事会秘书办公室

指定传真：0755-26733830

邮政编码：518057

深圳市中青宝网网络科技股份有限公司

董 事 会

二○一○年三月八日附件一：授权委托书……
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