公告日期：2024-04-27

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-024
深圳中青宝互动网络股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决议，董事会决定召集召开 2023 年度股东大会，具体通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年度股东大会

2、会议召集人：本公司第六届董事会

3、本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月
20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

凡于 2024 年 5 月 13 日 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《2023 年度股东大会授权委托书》见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和其他人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 2023 年年度报告及摘要 √

4.00 2023 年度利润分配预案 √

5.00 2023 年度财务决算报告 √

6.00 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议 √

……
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