公告日期：2025-01-09

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-002
厦门中创环保科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1 本次股东大会不存在议案未获通过的情形

2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

3 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形

厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2025 年 1 月 9 日召开
2025 年第一次临时股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下：

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

2024 年 12 月 24 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以
公告方式向全体股东发出本次会议通知。具体内容详见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2024-171）。

公司 2025 年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票股东大会相结合
的方式召开；其中：

1、现场会议于 2025 年 1 月 9 日下午 14:30 在厦门中创环保五楼会议室召开
2、网络投票时间为 2025 年 1 月 9 日特定时间段：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 9
日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
1 月 9 日 9:15-15:00。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张红亮先生主持会议；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场参加本次股东大会。

本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况

1、本次股东大会，股东出席的总体情况如下：

股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股本的

股东出席 330 73,765,925 19.1356％

其 现场投票 4 63,134,353 16.3777％

中 网络投票 326 10,631,572 2.7579％

2、本次股东大会，中小股东的出席情况如下：

股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股本的

中小股东出席 329 39,167,520 10.1604％

其 现场投票 3 28,535,948 7.4025％

中 网络投票 326 10,631,572 2.7579％

二、议案审议及表决情况

经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

提案 1.00 关于公司调整向特定对象发行股票方案的议案

提案 1.01 关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案

总表决情况：

同意 73,385,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4838％；
反对 359,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4878％；弃权 21,000股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0285％。

中小股东总表决情况：

同意 38,786,720 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0278％；反对 359,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9186％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0536％。

表决结果为通过。

提案 1.02 关于发行数量的议案

总表决情况：

同意 73,195,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2267％；
反对 359,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份……
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