公告日期：2024-04-22

北京蓝色光标数据科技股份有限公司

董事会议事规则

二〇二四年四月

北京蓝色光标数据科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）为明确董事会的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实履行职责，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定以及《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本议事规则。

第二条公司董事会对股东大会负责。

第二章 董事会的组成和下设机构

第三条公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，且独立董事的比例不得低于1/3。董事会设董事长1人，副董事长1名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等三个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。

专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。

第五条审计委员会的主要职责是：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

第六条提名委员会的主要职责是：

（一）拟定公司董事、总经理以及其他高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理人员的资格进行遴选、审核，并对提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员提出建议；

（二）拟定分公司（含分支机构）和全资子公司的高级管理人员的选择标准和程序，并对其高级管理人员的资格进行审查和提出建议；

（三）拟定应由公司推荐或委派的控股子公司、参股公司的董事、监事或其他高级管理人员的选择标准和程序，并对上述人员的资格进行审查和提出建议；
（四）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》规定的其他事项。

第七条薪酬与考核委员会的主要职责是：

（一）制定董事、总经理和其他高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；

（二）制定和审查董事、总经理和其他高级管理人员的薪酬政策与方案；
（三）组织和拟定或者变更公司董事、总经理以及其他高级管理人员和公司员工的股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（四）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（五）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》规定的其他事项。

第八条各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

第九条各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第十条董事会专门委员会应制定工作细则，由董事会批准后生效。

第三章 董事会的职权

第十一条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，
确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

第十二条 董事会依法行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方
案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘……
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