公告日期：2024-05-31

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-057
浙江南都电源动力股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 31
日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

4、股东大会召集人：公司董事会。

5、股东大会主持人：公司董事长朱保义先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 156,341,354 股，占上市公司
有表决权总股份（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的 18.1137%。其中，通过现场投票的股东 11 人，代表股份 150,923,523股，占上市公司有表决权总股份的 17.4860%；通过网络投票的股东 13 人，代表股份 5,417,831 股，占上市公司有表决权总股份的 0.6277%。

通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 6,873,312 股，占上市公
司有表决权总股份的 0.7963%。其中，通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份1,455,481 股，占上市公司有表决权总股份的 0.1686%；通过网络投票的中小股
东 13 人，代表股份 5,417,831 股，占上市公司有表决权总股份的 0.6277%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：

1．审议通过了《关于拟转让参股公司部分股权的议案》

表决结果为：同意 155,142,354 股，占出席会议所有股东所持股份的99.2331％；反对 1,195,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7649％；弃权3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。

中小股东投票表决结果：同意 5,674,312 股，占出席会议的中小股东所持股份的82.5557％；反对1,195,900股，占出席会议的中小股东所持股份的17.3992％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0451％。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所孙雨顺律师、沈璐律师对本次股东大会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司
董 事 会

2024年5月31日

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