公告日期：2024-11-29

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-104
浙江南都电源动力股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
七次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司
于 2024 年 11 月 26 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本
次会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拟转让参股公司股权的议案》

经审议，董事会同意公司将持有的安徽快点科技有限责任公司 20%的股权转让给安徽快点科技有限责任公司股东兼法人金水桃先生，交易对价为 4,600 万元人民币。

上述议案已经公司战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 29 日

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