公告日期：2024-08-02

金利华电气股份有限公司

章 程

二○二四年 八月

目 录

第一章 总 则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四节 特别规定 ...... 7

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会表决和决议...... 18

第五章 董事会 ...... 23

第一节 董 事 ...... 23

第二节 董事长特别行为规范...... 31

第三节 独立董事 ...... 32

第四节 董事会 ...... 36

第五节 董事会秘书...... 44
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 47
第七章 监事会 ...... 49

第一节 监事 ...... 49

第二节 监事会 ...... 50

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 52

第一节 财务会计制度...... 52

第二节 内部审计 ...... 55

第三节 会计师事务所的聘任...... 56

第九章 通知和公告 ...... 57

第一节 通知 ...... 57

第二节 公告 ...... 57

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 58

第一节 合并、分立、增资和减资...... 58

第二节 解散和清算...... 59

第十一章 修改章程 ...... 60

第十二章 附 则 ...... 61

第一章 总 则

第一条 为维护金利华电气股份有限公司（以下简称公司）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由赵坚等 22 名自然人作为发起人认购全部股份，以发起设立方式将原浙江金利华电气有限公司整体改制变更后成立；在金华市工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照。

第三条 公司注册名称：金利华电气股份有限公司

英文全称：Jinlihua Electric Co., Ltd.

第四条 公司住所：山西省长治市高新区捉马西大街北一环路 9 号 314-01。
第五条 公司注册资本：人民币 11700 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司经营宗旨：坚持科技创新，勇做电力先锋，争创一流品牌。
第十二条 经依法登记，公司经营范围是：绝缘子（包括玻璃绝缘子、陶瓷
绝缘子和复合绝缘子）、高低压电器开关、插座、电线、电缆、电力金具器材的生产、销售，实业投资，投资咨询，影视策划，影视文化信息咨询，设计、制作、代理、发布国内广告，会展会务服务，组织策划文化艺术体育交流活动，工艺品、日用百货、文化用品的销售，经营文化经纪业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

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