公告日期：2024-12-16

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-092
北京福石控股发展股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开本次会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第五次临时股东大会

2．股东大会召集人：北京福石控股发展股份有限公司董事会

3．北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会通知的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开日期时间：

现场会议召开日期和时间：2024年12月31日（星期二）下午14:30

网络投票时间为：2024年12月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月31日9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月31日9:15至2024年12月31日15:00的任意时间。

5．会议召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6．股权登记日：2024年12月26日（星期四）

7．会议出席对象：

（1）于2024年12月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。
二、会议审议事项

1．审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的

2.00 议案》 √

2．披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十一次临时会议审议通过，具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第十一次临时会议决议公告》（公 告编号：2024-091）。

3．特别说明

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规 则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记方法

1．登记时间：2024年12月27日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30；

2．登记地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901；

3．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登……
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