公告日期：2024-10-09

北京海新能源科技股份有限公司

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-079
北京海新能源科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次临时股东大会于2024年10月09日下午2：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室召开。会议通知已于2024年09月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长于志伟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共485人，代表股份937,672,939股，占公司有表决权股份数的39.9057%；其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份874,534,783股，占公司有表决权股份数的37.2187%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东483人，代表股份63,138,156股，占公司有表决权股份数的2.6870%。

中小股东出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共483人，代表股份63,138,156股，占公司有表决权股份数的2.6870%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份数的0.0000%。通过网络投票的股东483人，代表股份63,138,156股，占公司有表决权股份数的2.6870%。

北京海新能源科技股份有限公司

二、议案审议和表决情况

与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；议案4涉及关联交易，关联股东须回避表决。表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

表决结果： 同意936,227,376股，占出席会议所有股东所持股份的99.8458%；反对1,131,425股，占出席会议所有股东所持股份的0.1207%；弃权314,138股，占出席会议所有股东所持股份的0.0335%。

中小股东表决结果：同意61,692,593股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7105%；反对1,131,425股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7920%；弃权314,138股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4975%。

（二）审议通过《关于拟变更公司2024年度会计师事务所的议案》

表决结果： 同意936,220,956股，占出席会议所有股东所持股份的99.8452%；反对1,101,145股，占出席会议所有股东所持股份的0.1174%；弃权350,838股，占出席会议所有股东所持股份的0.0374%。

中小股东表决结果：同意61,686,173股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7003%；反对1,101,145股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7440%；弃权350,838股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5557%。

（三）审议通过《关于公司拟为控股子公司山东三聚生物能源有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果： 同意935,806,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.8010%；反对1,618,096股，占出席会议所有股东所持股份的0.1726%；弃权248,108股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265%。

中小股东表决结果：同意61,271,952股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0443%；反对1,618,096股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5628%；弃权

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。