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公告日期:2024-08-24
章 程
二〇二四年八月
目 录
第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围...... 2
第三章 股份...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定 ...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 13
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14
第五节 股东大会的召开 ...... 16
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19
第五章 党委...... 24
第六章 董事会...... 24
第一节 董事 ...... 24
第二节 董事会 ...... 29
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 36
第一节 总经理 ...... 36
第二节 董事会秘书 ...... 38
第八章 监事会...... 40
第一节 监事 ...... 40
第二节 监事会 ...... 41
第九章 职工民主管理与劳动人事制度...... 42
第一节 职工民主管理 ...... 42
第二节 劳动人事制度 ...... 43
第十章 财务会计制度、利润分配和审计...... 44
第一节 财务会计制度 ...... 44
第二节 内部审计 ...... 49
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 49
第十一章 通知和公告...... 50
第一节 通知 ...... 50
第二节 公告 ...... 51
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 51
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 51
第二节 解散和清算 ...... 52
第十三章 修改章程...... 54
第十四章 附则...... 55
第一章 总则
第一条 为维护北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”或“本公
司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下称“《证券法》”)《中华人民共和国企业国有资产法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下称“《创业板股票上市规则》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下称“《创业板上市公司规范运作指引》”)等有关规定,结合公司实际,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经北京市商务局以《北京市商务局关于同意北京当升材料科技有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(京商资字[2008]1961 号)批准,由北京当升材料科技有限公司以依法整体变更方式设立;在北京市工商行政管理局注册登记,取得《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:91110000633774479A)。
第三条 公司于 2010 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)核准,首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 2,000 万股,并于
2010 年 4 月 27 日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称:北京当升材料科技股份有限公司
公司英文名称:Beijing Easpring Material Technology CO.,LTD.
第五条 公司住所:北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号
邮政编码:100160
第六条 公司注册资本为人民币 506,500,774 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,……
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