公告日期：2024-12-20

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2024-091
北京当升材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“当升科技”或“公司”）第六届董事会第七次会议决定于2024年12月25日下午2:00召开公司2024年第三次临时
股 东 大 会 ， 具体 内容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 10 日 披露 在巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》，现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月25日下午2:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间 为 ： 2024 年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2024年12月25日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。

（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年12月19日（周四）

7、会议出席对象：

（1）截至2024年12月19日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司相关董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼当升科技总部11层会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案

提案名称 该列打勾的

编码

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《董事薪酬管理制度》 √

《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年

2.00 √

度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

3.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √

2、提案内容：提交本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、特别表决议案：无。

4、对中小投资者单独计票的议案：所有议案。

5、涉及关联股东回避表决的议案：无。

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、提案编码注意事项

1、公司已对提案进行编码，详见表一；

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。