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发表于 2024-12-27 18:37:26 股吧网页版
当升科技:第六届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-27


北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码:300073 证券简称:当升科技 公告编号:2024-093
北京当升材料科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第八次会
议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。为提高董事会决策效率,根据
《公司章程》的规定,经全体董事一致同意,本次会议豁免临时董事会提前通知
时限的要求,会议通知已于 2024 年 12 月 26 日以邮件的方式发出。本次会议应
出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司董事长陈彦彬先生主持会议,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》
为进一步提高公司经营管理水平,充分调动公司高级管理人员的积极性、主动性和创造性,公司结合实际情况,对《高级管理人员薪酬及考核管理制度》进行了修订。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。

修订后的公司《高级管理人员薪酬及考核管理制度》(2024 年 12 月)全文
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事关志波先生为公司总经理、总法律顾问,对本议案回避表决。

经表决:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

2、审议通过了《高级管理人员 2024-2026 年经营业绩考核实施细则》

为持续完善公司市场化薪酬与考核体系建设,激发高级管理人员工作积极性与创造性,公司结合发展战略和经营计划,制定了《高级管理人员 2024-2026 年经营业绩考核实施细则》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。

关联董事关志波先生为公司总经理、总法律顾问,对本议案回避表决。

经表决:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、审议通过了《高级管理人员年度考核实施细则(2024 年度)》

为建立符合现代企业制度要求的激励约束机制,进一步明确公司管理层的2024 年度具体考核指标和考核方式,推动实现公司经营目标,公司制定了《高级管理人员年度考核实施细则(2024 年度)》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。

关联董事关志波先生为公司总经理、总法律顾问,对本议案回避表决。

经表决:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议;

2、董事会相关专门委员会审议证明文件;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日

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