公告日期：2024-08-27

证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202408-054
华平信息技术股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议审议通过，决定于2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年9月12日14:30

网络投票日期和时间：2024年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年9月12日 9:15-9:25 ，9:30-11:30 ， 以及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件三）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024年9月6日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2024年9月6日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘2024年审计机构的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

上述议案中，议案2需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十九次
会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 于 2024 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、特别提示和说明

以上议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2024年9月12日 9:30-13:30

2、登记地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋

3、登记手续：

a）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

b）个人股东登记……
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