公告日期：2024-12-28

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-167
思创医惠科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 1 月 7 日（星期二）

（七）会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
络投票时间内参加网络投票表决；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠
中心”三楼会议室）。

（九）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议
召开十日前书面提交公司董事会。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》 √

2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √

《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担

3.00 √

保额度预计的议案》

上述提案已分别经第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审 议通过，具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述提案 1.00、2.00 为特别决议事项，需由股东会以特别决议通过，即由
出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余提 案为普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二 分之一以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决进行单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表……
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