公告日期：2025-01-16

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-009
思创医惠科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）15:00；

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 16
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 16 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中心”三楼会议室

4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长许益冉先生

7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 316 人，代表有表决权股份
161,104,820 股，占上市公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本 1,117,872,230 股，下同）的 14.4117％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份152,495,707 股，占上市公司有表决权股份总数的 13.6416％。

通过网络投票的股东共 312 人，代表有表决权股份 8,609,113 股，占上市公
司有表决权股份总数的 0.7701％。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 312 人，代表有表决权股份8,609,113 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.7701％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 312 人，代表有表决权股份 8,609,113 股，占上市
公司有表决权股份总数的 0.7701％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员和律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。

三、会议表决情况

本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

（一）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》

表决结果：同意 160,457,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5983％；反对 528,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3278％；弃权 119,100 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0739％。

其中：中小股东表决结果：同意 7,961,927 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4825％；反对 528,086 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1340％；弃权 119,100 股（其中，因未投票默
认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.3834％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二）审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 160,432,734 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5828％；反对 520,686 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3232％；弃权 151,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0940％。

其中：中小股东表决结果：同意 7,937,027 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1933％；反对 520,686 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0481％；弃权 151,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。