公告日期：2024-11-19

证券简称：易成新能 证券代码：300080 上市地点：深圳证券交易所
河南易成新能源股份有限公司

重大资产出售及购买暨关联交易

实施情况报告书

独立财务顾问

二〇二四年十一月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证已提供了与本次交易相关的全部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，保证在本次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本公司/本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。

深圳证券交易所等主管部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书及其摘要内容以及与本报告书及其摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书及其摘要披露的各种风险因素。

投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。

目录

公司声明 ...... 1
释义...... 3
第一节 本次交易概况...... 5

一、本次交易方案概述...... 5

二、本次交易具体方案...... 5

三、本次交易性质...... 6
第二节 本次交易的实施情况...... 9

一、本次交易的决策过程和审批情况...... 9

二、本次交易相关资产的交割情况...... 9

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 10
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况...... 10
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联

人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...... 11

六、相关协议及承诺的履行情况...... 12

七、相关后续事项的合规性及风险...... 13
第三节 中介机构对本次交易实施情况的结论意见...... 14

一、独立财务顾问意见...... 14

二、法律顾问意见...... 14
第四节 备查文件...... 17

一、备查文件...... 17

二、备查地点...... 17

释义

本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义。

一般释义

本报告书 指 河南易成新能源股份有限公司重大资产出售及购买暨关
联交易实施情况报告书

公司、本公司、上市公司、 指 河南易成新能源股份有限公司

易成新能

中国平煤神马 指 易成新能控股股东，中国平煤神马控股集团有限公司

河南省国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会

平煤隆基 指 平煤隆基新能源科技有限公司、河南平襄新能源科技有限
公司（曾用名）

平煤光伏、置入标的公司 指 河南平煤隆基光伏材料有限公司

首山碳材料 指 河南平煤神马首山碳材料有限公司

隆基乐叶 指 隆基乐叶光伏科技有限公司，乐叶光伏科技有限公司（曾
用名）

大庄矿 指 平顶山煤业(集团)大庄矿劳动服务公司

本次出售资产 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。