公告日期：2024-12-25

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-056

康芝药业股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第六届监事会第十四次会议于2024年12月25日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2024年12月13日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：

以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司沈阳康芝转变土
地用途并补缴土地出让金及小部分土地被政府有偿收储的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次转变土地用途并补缴土地出让金及小部分土地被政府有偿收储事宜不会对公司生产经营产生重大影响，有利于盘活公司现有资产，优化资产结构，符合公司的长远发展目标，本次交易的审议和表决程序符合法律、法规及公司章程的规定，涉及的标的资产定价依据公允、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《关于全资子公司沈阳康芝转变土地用途并补缴土地出让金及小部分土地被政府有偿收储的公告》（公告编号2024-057）。

特此公告。

康芝药业股份有限公司
监事会

2024 年 12 月 25 日

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