公告日期：2024-08-21

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-072
金通灵科技集团股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2024 年 8 月 21 日（星期三）15:00

（2）网络投票日期和时间：2024 年 8 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 21 日 9:15－9:25，9:30－11:30，
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024
年 8 月 21 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，公司办公大楼七楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4、召集人：公司第六届董事会。

5、主持人：董事长张建华。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 220 名，共持有（或代表）公司有表决权股份 181,521,489 股，占公司有表决权的股份总数的
12.1895%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东共 9 名，代表股份 174,079,859股，占公司有表决权的股份总数的 11.6898%；以网络投票方式出席本次股东大会的
股东共 211 名，代表股份 7,441,630 股，占公司有表决权的股份总数的 0.4997%。
出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上（含持股 5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共 214 名，代表股份8,639,830 股，占公司有表决权的股份总数的 0.5802%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了本次股东大会；见证律师通过现场参会的方式见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决并通过以下议案：
（一）审议通过《关于控股股东提供担保、借款及向其提供反担保暨关联交易的议案》

表决情况：同意 179,362,959 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8109%；
反对 1,943,240 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0705%；弃权 215,290 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.1186%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 6,481,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的 75.0165%；反对 1,943,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4917%；弃权 215,290 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4918%。

表决结果：关联股东已回避表决，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通
过了本议案。

三、律师出具的法律意见书

北京海润天睿律师事务所指派王澍颖律师、孙烨婷律师通过现场参会的方式见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《金通灵科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议签章页》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于金通灵科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会
2024年8月21日

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