公告日期：2024-10-01

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-080
金通灵科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
决定于 2024 年 10 月 17 日（星期四）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将
有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开日期和时间：2024年10月17日（星期四）15:30；

网络投票日期和时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月
17 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 10
月 17 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委
托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年10月10日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2024 年 10 月 10 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，公司办公大楼七
楼会议室。

二、会议审议事项

（一）表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

（二）审议与披露情况：

提案 1.00 公司于 2024 年 9 月 29 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，
具体内容请详见公司于 2024 年 10 月 1 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别说明：

根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，公司将对中小投资者表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。……
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