查看PDF原文
公告日期：2024-12-04
第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-062
湛江国联水产开发股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会
议于 2024 年 12 月 4 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 27 日
以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
1. 第六届董事会第九次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
第六届董事会第九次会议决议公告
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2024 年 12 月 4 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
