公告日期：2025-01-08

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江西华伍制动器股份有限公司

2021 年向特定对象发行股票部分募投项目延期的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐” 或“保荐机构” ）作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“华伍股份” 或“公司” ）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、2021 年向特定对象发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3438 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
41,379,310 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.50 元。
募集资金到账时间为 2021 年 12 月 9 日，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审
验（大华验字[2021]000851 号），公司募集资金总额为人民币 599,999,995.00 元，扣除发行费用人民币 20,481,132.00 元（不含税）后，募集资金净额为人民币579,518,863.00 元。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、2021 年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金的使用
情况如下：

单位：万元

序 项目名称 拟投入募集 实际投入募集 实际投入募集 项目达到预定可

号 资金总额 资金总额 资金占比 使用状态的日期

航空装备和航空零 2024 年 12 月 31

1 部件研发制造基地 32,000.00 3,087.91 9.65% 日

年产 3000 台起重 2024 年 12 月 31
2 机新型智能起重小 10,000.00 600.35 6.00% 日

车新建项目

3 永久补充流动资金 15,951.89 15,951.89 100.00% 2021 年 12 月 9

日

总计 57,951.89 19,640.15 33.89% —

注 1：实际投入募集资金总额不包含用于临时补充流动资金的募集资金；

注 2：以上数据未经审计，实际投入募集资金具体金额最终以审计机构审计结果为准。
三、本次拟延期募投项目的具体情况、延期原因及影响

（一）募投项目延期的具体情况

公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，拟对“航空装备和航空零部件研发制造基地”项目达到预定可使用状态的时间做延期调整。具体如下：

项目名称 类型 调整前达到预定可使 调整后达到预定可使
用状态日期 用状态日期

航空装备和航空零 2021 年向特定对象发 2024 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日

部件研发制造基地 行股票部分募投项目

（二）募投项目延期的原因

本项目实施主体为公司全资子公司四川安……
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