公告日期：2024-10-30

证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-049
大连智云自动化装备股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年10月28日召开的第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、股东大会召开的日期、时间：

现场会议时间为：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间为：2024 年 11 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 11 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
本 次 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 13 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 11 月 13 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件三）

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8、现场会议召开地点：深圳市宝安区大洋路 126 号公司二楼会议室。

9、公司股票涉及融资融券、转融通业务：相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、本次股东大会审议事项

本次提交股东大会表决的议案如下表：

表一：本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

上述议案已经公司第六届董事会第九次临时会议、第六届监事会第六次临时会
议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日发布在中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至
17:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省深圳市宝安区福海街道大洋路 126号公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带……
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